2025年5月2日消息，北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出，会议由董事长鲁永胜主持，全体监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。会议审议通过了包括《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2024 年度财务报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于前期会计差错更正及更正 2022、2023 年度财务报表及附注的议案》《关于公司 2024 年度核销应收账款坏账的议案》《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司非经常性损益明细表的议案》《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》等 15 项议案。
其中，部分议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。
此外，会议表决结果均为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。部分议案的关联董事进行了回避表决，任职独立董事对部分议案发表了同意的独立意见。本次会议相关备查文件为《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第三次会议决议》。
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